Ликвидирован «конвертационный центр», который работал на Киев, Житомирскую и Днепропетровскую области

По сообщению налоговиков, в текущем году оперативным и следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Житомирской области при проведении мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, ликвидирован «конвертационный центр», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Житомирской, Киевской, Днепропетровской, г. Киева и других областей по формированию незаконного налогового кредита и проведения безналичных средств в наличность. 

Участники «конвертационного центра» с целью прикрытия своей незаконной деятельности по совершению фиктивных финансово-хозяйственных операций, проведения безналичных средств в наличность для СХД реального сектора экономики, искусственного завышения себестоимости ТМЦ создали и приобрели ряд транзитно-конвертационных.

Общий объем «проконвертированных» средств с использованием реквизитов указанных СХД течение 2013 составил 200 млн.грн.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве в отношении уличенного в 2014 году «конвертационного центра» назначен 103 документальную проверку по СХД - выгодоприобретателей, из которых 31 проведено и доначислено 22.54 млн. гривен.