Слідчі поліції завершили розслідування діяльності нелегального казино в Житомирі

Перед судом постануть четверо учасників організованої групи віком від 18 до 52 років, які налагодили роботу підпільного покерного клубу в обласному центрі. Нагадаємо, незаконний заклад для азартних ігор у червні 2024 року викрили слідчі ГУНП Житомирщини та оперативники управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор, 52-річний житель Житомирського району, використав для роботи нелегального грального клубу комерційне приміщення, що належить його матері. Він обладнав його та підібрав спільників.

Кожен з учасників виконував відповідні ролі: координацію діяльності закладу, контроль за отриманням доходу та його розподіленням, безпосереднє ведення гри, стягнення внесків та боргів з гравців тощо. Всі вони дотримувалися конспіративних закладів, аби не бути викритими.

Спільники створили Telegram-канал, де запрошували потенційних гравців та поширювали інформацію про час і місце проведення ігор. Вхідний внесок складав від 2 500 грн, за які гравцям надавались ігрові фішки.

Під час обшуків у червні 2024 року правоохоронці вилучили понад 1,5 тисячі фішок, еквівалентних 420 тисячам гривень, столи для гри в покер, гральні карти, комп’ютерну техніку, записи, готівку в гривнях та іноземній валюті.

Також слідством встановлено, що гравці вносили кошти готівкою, а також переказували на карткові рахунки, відкриті спільниками у банківських установах. Загальна сума таких нелегальних надходжень склала майже 440 тисяч гривень. Надалі поплічники розподіляли ці кошти між собою та використовували для розрахунків за товари та послуги, купівлю валюти, зняття готівки, таким чином здійснюючи їх легалізацію.

Днями слідчі слідчого управління ГУНП області завершили досудове розслідування. Фігурантам інкриміновано незаконну організацію та проведення азартних ігор, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України). Також всі вони, крім 28-річного житомирянина, обвинувачуються у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура, нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.