Житель Житомира организовал преступную финансовую пирамиду

Львовские новости - Финансовое учреждение предлагало быстрые кредиты без залога, справки о доходах и поручителей. С гражданами заключались фиктивные договоры о выдаче кредитов. В общем заключен 180 фиктивных договоров на общую сумму более 2,9 млн гривен.

Сотрудниками управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины во Львовской области разоблачили жителя Житомира. Мужчина, с помощью еще шести человек, наладил деятельность учреждений по оказанию незаконных финансовых услуг.

Эти учреждения не имели соответствующих лицензий и работали на территории Львовской, Житомирской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областей.

Злоумышленники размещали рекламные объявления через Интернет и в местных газетах о предоставлении быстрых кредитов. Эти кредиты оформлялись в арендованных офисах без справок о доходах и имущественного состояния заемщиков.

С гражданами заключались фиктивные договоры о выдаче кредитов, а в качестве гарантийных взносов вносились средства от 1 до 6 тыс гривен. Всего было заключено 180 фиктивных договоров на общую сумму более 2,9 млн гривен.

Работниками управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины во Львовской области во время санкционированных обысков были изъяты печати, штампы субъектов хозяйствования, договоры (соглашения), которые заключались с гражданами на получение кредитных средств, первичные документы бухгалтерского и налогового учета, расписки, записные книжки с инструкциями о правилах обращения с клиентами, электронное оборудование и рекламные буклеты.

По данному факту следственным отделом Лычаковского райотдела Львовского горуправления ГУМВД открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Организатору и основателю преступной схемы объявлено о подозрении. Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.