Как на Житомирщине «отмывали» 200 млн грн!

Житомирские новости - В ходе досудебного расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура области, органами налоговой милиции области прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Херсонской области.

В результате его деятельности в течение 2014-2016 годов был незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики на сумму более 30 млн грн, одно из которых находится на территории Житомирской области.

Незаконным путем, через банковские учреждения, проконвертовано более 200 млн грн.

Во вторник, 17 мая, с целью пресечения незаконной деятельности, проведены обыски в местах осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования и по месту жительства участников конвертационного центра.

Во время обысков обнаружено и изъято 171 печать и штамп фиктивных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, денежные средства на сумму 90 тыс грн. На банковских счетах предприятия, задействованного в схеме по уклонению от уплаты налогов, арестованы 678 тыс грн.

Сейчас правоохранителями деятельность конвертационного центра прекращена.

Досудебное расследование продолжается.